Федеральный суд США обвинил Адама Тодда — основателя и генерального директора фьючерсной биржи Digitex — в нарушении Закона о банковской тайне из-за неспособности разработать и внедрить программу по борьбе с отмыванием денег (AML). Закон о банковской тайне (BSA) считается важнейшим инструментом в борьбе с финансовыми преступлениями. Создание программы противодействия отмыванию денег (ПОД) является жизненно важным …
Читать далее Главе фьючерсной биржи Digitex предъявлено обвинение в нарушении закона о банковской тайне
Автор:admin
Южнокорейские криптобиржи обнаружили на 50% больше подозрительных транзакций в 2023 г
По данным подразделения финансовой разведки Южной Кореи (FIU), местные биржи цифровых активов сообщили о на 49% больше подозрительных транзакций в 2023 году, чем в 2022 году. 14 февраля FIU опубликовало краткое изложение своего плана работы на 2024 год, в котором оно поделилось важными данными и стратегическими инициативами по надзору за рынком криптовалют. FIU активно поощряет …
Читать далее Южнокорейские криптобиржи обнаружили на 50% больше подозрительных транзакций в 2023 г
Капитализация Биткоина превысила триллион долларов
Общая рыночная стоимость находящихся в обращении биткоинов превысила 1 триллион долларов после того, как цена BTC выросла выше 51 000 долларов. Текущее количество биткоинов в обращении составляет 19 627 443 BTC, то есть 93,46% от его общего количества, которое жестко ограничено 21 миллионом. Влияние растущих позитивных настроений инвесторов, вызванных, среди прочего, устойчивым бычьим рынком и …
Читать далее Капитализация Биткоина превысила триллион долларов
Регулятор Японии предлагает «остановить» P2P‑обмен фиата на криптовалюту
Агентство финансовых услуг (FSA) — главный финансовый регулятор Японии — предложило несколько мер по защите пользователей от «незаконных переводов» на криптовалютные биржи. Одна из них может серьезно усложнить работу рынкам одноранговых (P2P) транзакций. 14 февраля FSA опубликовало запрос, адресованный японским банкам. По данным регулятора, количество мошеннических транзакций в стране остается высоким, и большинство из них …
Читать далее Регулятор Японии предлагает «остановить» P2P‑обмен фиата на криптовалюту
Казначейство США просит больше полномочий в борьбе с криптопреступностью
Представитель Казначейства США выразил обеспокоенность по поводу криптовалют в незаконном финансировании в заявлении Комитету по финансовым услугам Палаты представителей, попросив предоставить больше полномочий для преследования злоумышленников. Слушания комитета назначены на 15 февраля. Заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон подчеркнул эту просьбу в своем подготовленном заявлении для слушаний в Конгрессе по терроризму …
Читать далее Казначейство США просит больше полномочий в борьбе с криптопреступностью
Стейкеры Ethereum среди получателей аирдропа Starknet
Протокол масштабирования Ethereum Layer 2 Starknet начнет распространять свой собственный сетевой токен 20 февраля, при этом участники Ethereum будут среди получателей токенов STRK. Всего около 1,3 миллиона кошельков будут иметь право претендовать на собственный токен Starknet, включая кошельки индивидуальных стейкеров и участников ликвидного стекинга Ethereum, разработчиков и пользователей Starknet, а также проектов и разработчиков за пределами …
Читать далее Стейкеры Ethereum среди получателей аирдропа Starknet