Федеральный суд США обвинил Адама Тодда — основателя и генерального директора фьючерсной биржи Digitex — в нарушении Закона о банковской тайне из-за неспособности разработать и внедрить программу по борьбе с отмыванием денег (AML).
Закон о банковской тайне (BSA) считается важнейшим инструментом в борьбе с финансовыми преступлениями. Создание программы противодействия отмыванию денег (ПОД) является жизненно важным для соблюдения BSA, поскольку она обязывает финансовые учреждения вести учет и уведомлять Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) об определенных транзакциях.
Обвинения против генерального директора биржи были обнародованы прокуратурой США по Южному округу Флориды 12 февраля. Расследование провело Федеральное бюро расследований (ФБР) Майами, а обвинение по этому делу ведет помощник прокурора США Тревор Джонс.
Обвинение утверждает, что Тодд не создал программу ПОД, что сделало платформу открытой для злоупотреблений со стороны тех, кто занимается отмыванием денег и другими незаконными действиями.
По словам прокурора США, Тодд управлял незарегистрированной фьючерсной платформой в период с января 2018 года по апрель 2022 года и умышленно «не смог создать, внедрить и поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег, включая адекватную программу «Знай своего клиента».
В обвинительном заключении также утверждается, что Тодд публично отказался применять политику «Знай своего клиента» для Digitex Futures. Тодд впервые предстал перед судом, и в случае признания его виновным ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.
Последнее обвинение против Тодда было выдвинуто спустя почти семь месяцев после того, как федеральный суд США обязал его выплатить 16 миллионов долларов за отказ зарегистрировать фьючерсную биржу в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). CFTC также обвинила Digitex в манипулировании ценой собственного токена DGTX. В рамках решения генеральному директору и четырем компаниям, находящимся под его контролем, было запрещено «торговать на любых рынках, регулируемых CFTC», и им потребовали выплатить почти 4 миллиона долларов в качестве компенсации за возврат долгов и почти 12 миллионов долларов гражданского денежного штрафа.
Выбор надежного брокера бинарных опционов — ключевой шаг для успешной торговли и минимизации рисков.
Выбор надежного брокера бинарных опционов требует тщательного анализа и исследования. Убедитесь, что брокер соответствует вашим требованиям и предоставляет все необходимые условия для успешной торговли. Не торопитесь с выбором и сравните несколько брокеров перед тем, как принимать окончательное решение.
Комментарии